ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина".
Место нахождения общества: 142184 Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21а.
Адрес общества: 142184 Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21а.
Место проведения собрания: Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, конференц-зал АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).
Дата проведения Общего собрания акционеров: 19.06.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28.05.2019 г.
Время начало регистрации: 13 часов 30 минут.
Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 14 часов 45 минут.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 50 минут.
Время закрытия Общего собрания: 15 часов 15 минут.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ - Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченные лица регистратора: Мезрин Александр Александрович.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
409 080 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
409 080 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
250 632 |
61,2672% |
|
Кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
250 392 (99,9043%) |
0 (0%) |
72 (0,0287%) |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
168 (0,0670%) |
Таким образом принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
409 080 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
409 080 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
250 632 |
61,2672% |
|
Кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
250 392 (99,9043%) |
0 (0%) |
72 (0,0287%) |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
168 (0,0670%) |
Таким образом принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
409 080 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
409 023 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
250 575 |
61,2618% |
|
Кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
250 392 (99,9270%) |
15 (0,0060%) |
0 (0%) |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
168 (0,0670%) |
Таким образом принято решение:
Не распределять чистую прибыль по итогам 2018 финансового года.
Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
409 080 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
409 023 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
250 575 |
61,2618% |
|
Кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
250 392 (99,9270%) |
15 (0,0060%) |
0 (0%) |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
168 (0,0670%) |
Таким образом принято решение:
Не выплачивать дивиденды на акции Общества по итогам работы за 2018 год и не устанавливать дату, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
409 080 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
409 080 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
250 632 |
61,2672% |
|
Кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
250 464 (99,9330%) |
0 (0%) |
0 (0, %) |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
168 (0,0670%) |
Таким образом принято решение:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за 2018 год.
Вопрос 6: Избрание членов совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
3 681 720 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
3 681 720 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
2 255 688 |
61,2672% |
|
Кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов «ЗА» |
|
1 |
Баков Альберт Владимирович |
246 853 |
|
2 |
Зернов Юрий Анатольевич |
246 853 |
|
3 |
Исаков Олег Русланович |
246 853 |
|
4 |
Донской Дмитрий Михайлович |
246 853 |
|
5 |
Лосев Алексей Львович |
249 579 |
|
6 |
Найдис Александр Исаевич |
268 900 |
|
7 |
Овечкин Сергей Васильевич |
246 953 |
|
8 |
Севастьянов Игорь Олегович |
246 853 |
|
9 |
Юдин Иван Тимофеевич |
253 264 |
|
Против всех кандидатов проголосовало: |
567 |
|
Воздержалось по всем кандидатам: |
648 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
1512 |
Таким образом принято решение:
Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:
|
1 |
Баков Альберт Владимирович |
|
2 |
Зернов Юрий Анатольевич |
|
3 |
Исаков Олег Русланович |
|
4 |
Донской Дмитрий Михайлович |
|
5 |
Лосев Алексей Львович |
|
6 |
Найдис Александр Исаевич |
|
7 |
Овечкин Сергей Васильевич |
|
8 9 |
Севастьянов Игорь Олегович Юдин Иван Тимофеевич |
Вопрос 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу |
409 080 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
407 307 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
248 859 |
61,0986% |
|
Кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
Ф.И.О. кандидата |
«За» |
«Против» |
«Воздержался»
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
|
Бобкова Галина Юрьевна |
248 556 (99,8783%) |
0 (0%) |
72 (0,0289%) |
231 (0,0928%) |
|
Борисова Светлана Александровна |
248 442 (99,8324%) |
0 (0%) |
186 (,0748%) |
231 (0,0928%) |
|
Власова Елена Евгеньевна |
248 619 (99,9036%) |
0 (0%) |
72 (0,0289%) |
168 (0,0675%) |
|
Выдрина Ирина Владимировна |
248 442 (99,8324%) |
0 (0%) |
186 (,0748%) |
231 (0,0928%) |
|
Нагилева Анна Владимировна |
248 442 (99,8324%) |
0 (0%) |
186 (,0748%) |
231 (0,0928%) |
Таким образом принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
|
1. |
Бобкова Галина Юрьевна |
|
2. |
Борисова Светлана Александровна |
|
3. |
Власова Елена Евгеньевна |
|
4. |
Выдрина Ирина Владимировна |
|
5. |
Нагилева Анна Владимировна |
Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу |
409 080 |
|
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
409 080 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
250 632 |
61,2672% |
|
Кворум имеется |
||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
|
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
250 392 (99,9043%) |
0 (0%) |
72 (0,0287%) |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п |
168 (0,0670%) |
Таким образом принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Интерком – Аудит».
Дата составления отчета 19.06.2019 г.
